5 december 2022




Новости Центральной Азии

Генпрокуратура Кыргызстана: Часть денег, изъятых из ячеек в Азияуниверсалбанке, оказалась поддельной

23.05.2011 12:53 msk, Фергана

Кыргызстан

Поддельными признаны около 114 тысяч долларов США и почти 31 тысяча евро, изъятые из банковских ячеек в «Азияуниверсалбанке» (АУБ) сразу после смены власти в Кыргызстане в апреле 2010 года. Об этом 20 мая заявила Генеральная прокуратура республики, завершив инвентаризацию депозитных средств и других материальных ценностей, изъятых из различных банков в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 9 апреля 2010 года по статье 183 ч. 3 уголовного кодекса (легализация и отмывание доходов, добытых преступным путем).

Напомним, АУБ был тесно связан с окружением сына свергнутого в апреле 2010 года президента Курманбека Бакиева Максима. По утверждениям некоторых киргизских чиновников, через этот банк «проходили средства многих министерств и ведомств, а также российский льготный кредит в 300 миллионов долларов». Прежние власти принуждали наиболее крупных клиентов, государственные структуры, в том числе и Фонд развития, размещать свои активы именно в этом банке. По информации генпрокуратуры, именно через АУБ было вывезено за пределы страны 3 млрд. сомов (около $64 млн.). 7 июня временным правительством Кыргызстана был подписан декрет о национализации «Азияуниверсалбанка».

Как сообщает Генпрокуратура Кыргызстана, в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела из банковских ячеек, находившихся в трех коммерческих банках - ОАО «АзияУниверсалБанк», ЗАО «Манас Банк» и ОАО «Банк Бакай» - были изъяты денежные средства на общую сумму 21.476.100 долларов США, 2.905.090 сомов и 635 евро.

В «Банке Бакай» 15 апреля 2010 года из двух банковских ячеек, принадлежащих И.Меняйловой и Марату Бакиеву, изъяты денежные средства на общую сумму 2 миллиона 7 тысяч 400 долларов США.

В «Манас Банке» 17 апреля 2010 года и 20 апреля 2010 года из восьми банковских ячеек, принадлежавших Максиму Бакиеву, У.Пак и С.Ким, изъяты 8 миллионов 963 тысяч 500 долларов США, 2 миллиона 904 тысячи 590 сомов ($1=46,2 сома) и 635 евро.

В филиалах «АзияУниверсалБанка» 18 апреля и 23 апреля 2010 года из тринадцати банковских ячеек, принадлежавших М.Наделю, Б.Калыеву, Г.Усеновой, Н.Курманалиевой, Э.Агдееву и Н.Абдразаковой, изъято денежных средств на общую сумму 8 миллионов 620 тысяч 090 долларов США и 30 тысяч 850 евро.

При этом в АУБе и «Банке Бакай» обнаружились поддельные купюры: $540 хранились в ячейке Н.Абдразаковой, $66.850 - у Г.Усеновой, $45.000 и 30.850 евро - у К.Исаева по доверенности Н.Курманалиевой, $100 — у Э.Агдеева. Фальшивыми судебно-техническая экспертиза признала еще $1400 из АУБа и $600 из «Банка Бакай».

Кроме того, 13 мая 2010 года в филиале ОАО «АУБ-Бишкек» из двух банковских ячеек, принадлежавших экс-председателю Совета директоров и основному акционеру АУБа М.Наделю, были изъяты 1.999.000 долларов США и 500 сомов.

Куда же подевались изъятые деньги? По сообщению Генпрокуратуры, все, кроме поддельных, были сданы на ответственное хранение в Национальный банк Кыргызстана: 19.477.100 долларов США, 635 евро и 2.904.590 сомов переданы 20-21 апреля 2010 года, а в последний день мая туда же, по распоряжению Временного правительства, поступили и изъятые у Наделя 1.999.000 долларов США и 500 сомов.

Однако 12 июня 2010 года, по распоряжению Временного правительства, из этих денег было изъято пять миллионов долларов США, которые получило Министерство финансов — на расходы.

Общая сумма изъятых Временным правительством денег составила 6.999.000 долларов США, из них 3.284.095 долларов США были использованы, остаток находится на ответственном хранении в Нацбанке.

26 октября 2010 года сотрудники Генпрокуратуры пересчитали изъятые из банковских ячеек деньги и выяснили, что в Нацбанке остались 18.192.005 долларов США, 635 евро и 2.904.790 сомов.

16 декабря на основании письменного заявления обвиняемого Б.Калыева обнаруженные в его банковских ячейках 5.807.900 долларов США были переданы в доход государства согласно постановлению следователя (в настоящее время находятся на депозитном счете Генпрокуратуры республики).

Таким образом, в Нацбанке в настоящее время хранятся 12.384.105 долларов США, 635 евро и 2.904.790 сомов.

Уголовные дела по обвинению М.Наделя, Е.Гуревича, М.Бакиева и других по фактам легализации денежных средств, добытых преступным путем и находившихся в банковских ячейках, направлены в суд.

Кроме того, из банковских ячеек также были изъяты ювелирные изделия и другие ценности, часть которых после соответствующей проверки была возвращена законным владельцам, остальное из-за отсутствия законных владельцев будет сдано на хранение в Нацбанк, передает Генпрокуратура Кыргызстана.

Международное информационное агентство «Фергана»






РЕКЛАМА