16 Июль 2019




Новости Центральной Азии

«Панамагейт»: В «оффшорных» списках фигурируют 350 граждан стран Центральной Азии

В документах панамской юридической компании Mossack Fonseca фигурируют, по крайней мере, 350 граждан постсоветских азиатских республик – Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. Их имена, фамилии, адреса и названия зарегистрированных ими компаний выложены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) на сайте offshoreleaks.icij.org.

Отметим, что поиск можно вести как по стране, так и по отдельному имени. К примеру, старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева в списке казахстанцев отсутствует, но ее данные можно найти, введя в поиск имя Dariga.

В основном, компании жителей Центральной Азии зарегистрированы на Британских Виргинских островах, некоторые предпочли Багамы, но у многих место регистрации не установлено. Кроме того, в ряде случаев по неизвестной причине указаны не конкретные люди, а организации.

В списке узбекистанцев фигурируют 86 человек, несколько из них упоминаются по 2-4 раза, в итоге на сайте в подразделе «Uzbekistan» указано 104 кейса. Подавляющее большинство - жители Ташкента и Ташкентской области, четверо – из Ферганской, по одному представителю Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Навоийской областей.

Обращают на себя внимание, как минимум, три фигуранта: Рустам Мадумаров – гражданский муж старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой, который в мае 2014 года был осужден Военным судом на длительный срок заключения; криминальный авторитет Овик Мкртчян; генеральный директор компании «Корзинка» Зафар Хашимов, упомянутый в «оффшорном» списке четыре раза. Но если для бизнесменов использование офшоров вполне допустимо, то для политиков - граничит с преступлением, поскольку именно туда они переводят доходы, полученные преступным путем, - как правило, на счета своих доверенных лиц, друзей, супругов и так далее.

Самый длинный «оффшорный» список среди центральноазиатских стран - казахстанский: 233 фигуранта (265 кейсов). Самый короткий – киргизский: 5 человек (5 кейсов). Таджикистанцев – 10 (12 кейсов), граждан Туркменистана – 15 (18 кейсов).

Ниже приведен список по странам гражданства.

УЗБЕКИСТАН:

1. Халил Ахмад Абдул Хабиб
2. Фаррух Акрамов
3. Саодат Нарзиеза (скорее Нарзиева)
4. Рустам Газиев
5. Боходир Абдураимов (2 кейса)
6. Комил Рузаев (2)
7. Зафар Хашимов (4)
8. Анвар Максутов
9. Гайрат Мавлянов (2)
10. Русмамбет Умеров
11. Худайберган Арипов
12. Пулат Курбанбаев (The Bearer) (3)
13. Дилором Ибрагимова
14. Шавкатжон Хатамов
15. Амир-Саид Касимов
16. Санджар Нажмиддинов
17. Leicester Road Limited
18. Ферутдин Закиров
19. Шерзод Файзуллаев (2)
20. Абдугаппар Муминов
21. Фаррух Шакиров
22. Алишер Алимов (2)
23. Рустам Мухамадиев (2)
24. Ильяс Азимов
25. Фахритдин Махаматов
26. Дилмурод Махмудов
27. Даврон Махматалиев
28. Джасур Джумаев (2)
29. MARMAN AG
30. Алишер Зуфаров
31. Бахтиер Нуруллаев
32. Джемиле Казакова
33. Лола Рахимова (2)
34. Воходир Кариев
35. Лутфулла Хафизов
36. Мухаммад Мамадалиев
37. Голиб Хайруллаев
38. Улугбек Усманов
39. Мухиддин Курбанов
40. Овик Мкртчян
41. Алексей Нефедов
42. Бекзод Камилов (2)
43. Ишматулла Шукуров
44. Людмила Самойлова
45. Алексей Мурашко
46. Темур Алимов
47. Умар Алимов
48. Мирсалим Топилов
49. Наталия Третьяк
50. Александр Боровинский
51. Гайрат Назаров
52. Муртазо Сафаров
53. Анвар Максутов
54. Бунёд Умаров
55. Равшан Камбаров
56. Камилжон Сабирахунов
57. Нодиржон Джалалов
58. Нодирхон Алиев
59. Евгений Пак
60. Неля Кислова
61. Андрей Ким
62. Джахонгир Джураев
63. Абдумалик Иминов
64. Жан-Клод Бюжен
65. Фарход Маматджанов
66. Шухрат Ташпулотов
67. Зумрат Тошпулатова
68. Баходир Гаруров
69. Тургун Шахабиддинов
70. Олег Бессонов
71. Рустам Мадумаров
72. Вохид Кахаров
73. Умар Болтабаев
74. Нуриддин Вайсов
75. Александр Багиев
76. Нарине Аветисян
77. Джамшид Миралимов
78. Сарвар Тургунофф
79. Алишер Мухитдинов
80. Хабибулла Фатхуллаев
81. Рупат Рахматхариев
82. Салиджан Азизов
83. Фарухжон Туляганов
84. Джульетта Мучак
85. Шухрат Балабеков
86. Махмуд Балабеков

КАЗАХСТАН:

1. Владимир Лобанов
2. Борис Круглов
3. Амир Валиев
4. Лидия Бокова
5. Мурат Сейлан
6. Нурлан Бийдилов
7. Андрей Кабанков
8. Марат Сарсенов
9. Стивен Майкл Браун
10. Ерлан Сагадиев
11. Ерлан Анарбек
12. Гуо Жин
13. Евгений Семиков (2)
14. Динмухамед Табылды
15. CASPIAN SERVICES INC.
16. Михаил Давыдов
17. Данияр Ниссанбаев
18. Вадим Федоров
19. Данияр Азымханов
20. Курванжан Саттаров (2)
21. Виктор Откидыч
22. Ербол Ахметов
23. Ерлан Алиев
24. Санжар Рахметжанов
25. Миан Аамир
26. Мурат Таренов
27. Вадим Новиков
28. Игорь Борисов
29. Тахиржан Баратов
30. Толеген Балгимбаев
31. Бахт Ниязов
32. Кристина Откидыч
33. Асхат Сеитов
34. Адил Тастанов
35. Мади Сыпатаев
36. Дмитрий Марьясис
37. Лэрд Гаррард (3)
38. Валерий Жакенов
39. Федор Осинин
40. Серил Алтынбаев
41. Талгат Куанышев
42. Ерлан Коссаев (2)
43. Станислав Дубровин
44. Нурсерик Кудереев (3)
45. Артик Кузьмин
46. Бахыткул Нурсерик Кудереев (2)
47. Андрей Шенцов
48. Кенес Ермекалиев
49. Ердос Койчиманов (2)
50. Евгений Кургузкин (2)
51. Олжас Исаков
52. Жанибек Магаянов
53. Марина Гайворонская
54. Фатима Уразаева (3)
55. Оспан Айтханулы
56. Елтынжал Турганалиев
57. Жандос Жанадилов
58. Ерик Айдарбаев
59. Ербол Абдухманов
60. Руслан Реут
61. Талгат Омарбай
62. Виталий Агафонов
63. Федор Осинин
64. Жайикбек Буркитбаев
65. Ирина Ашербекова
66. Бакыт Айтабеков
67. Альфия Куанышева
68. Максутбек Ессенов
69. Капал Бекбоссын
70. Фуат Курмакаев (3)
71. Кудрят Амраев
72. Толеуш Толмаков
73. Искандер Еримбетов
74. Податель
75. Анвар Жаксыбергенов (2)
76. Жанна Сафина
77. Жанара Жумабаева
78. Аубакир Тойтаков
79. Маргулан Сейсембаев (2)
80. Алихан Шамилов
81. Чингиз Досмухамбетов (4)
82. Зауре Нурмуханова
83. Юрий Гинатулин
84. Клод Шеур
85. Нартай Бекбоссынов
86. Арьян Горис
87. Аким Бурбаев
88. Роберт Джоблинг
89. Баянслу Жайшибекова
90. Альянс Лизинг
91. Владимир Клименко
92. Сауле Найман
93. Аслан Якупов
94. Бахаридин Аблязимов (4)
95. Bekem Metals Inc (2)
96. Абдуфарух Рустамбаев
97. Андрей Шабалин
98. Азат Ермембетов
99. Леонид Тел
100. Сейлан Левент
101. Жанар Ахмедова
102. Гил Смолински (2)
103. Мурат Сафин
104. Данияр Кумамбаев
105. Мади Аубакиров (2)
106. Евгений Ежиков-Бабаханов
107. Искандер Еримбетов
108. Куляш Байсеитова
109. Марта Доскарина
110. Евгений Устименко
111. Нурлан Айтмамбетов
112. Аскарбек Жумабаев
113. Жаннат Сагиндикова
114. Майкл Зайдман
115. Данияр Жанбеков
116. Стефан Руплет
117. Искандер Еримбетов
118. Даниил Зайдман
119. Игорь Гавриляк
120. Толкын Серикова
121. Мариано Патане (2)
122. Искандер Еримбетов
123. Податель
124. Сыргабек Дуйшеев
125. Жайбек Буркитбаев
126. Айдаржан Оспанов
127. Айдан Аканов
128. Александр Шловский
129. Таха Алтайли
130. Юрий Кузнетов
131. Рустам Дюсироп
132. Павел Борисов
133. Андрей Шабалин
134. Ерболат Жанадилов
135. Нурлан Урузгалиев
136. Сержан Зумашов
137. Нуржан Ситдиков
138. Валерий Славиковский
139. Виталий Фирсов
140. Ахан Шагиров
141. Ренар Токпанов
142. Нурлан Саханов
143. Зауре Нурмуханова
144. Таир Таренов
145. Мадина Смагулова
146. Олжас Исаков
147. Владимир Сосницкий
148. Азат Ермембетов
149. Дамир Таренов
150. Сыргабек Дуйшеев
151. Нурали Алиев (2)
152. Дмитрий Мазуров
153. Зиятдин Кассанов и Усеин Кассанов
154. Жаслан Якупов
155. Сержан Жумашов
156. Мурат Иманкулов
157. Берик Каниев
158. Арман Кужанов
159. Айбек Байсакалов
160. Айгуль Нуриева
161. Алимбек Сейдуллаев
162. Baker & Mckenzie
163. Катя Брайтвелл
164. Евгений Ли (2)
165. Сергей Калмыков
166. Андрей Пак
167. Владимир Пак
168. Алмас Султангазин
169. Икрам Раимбеков
170. Евгений Брагин
171. Ботакоз Аманбаева
172. Люция Замолдинова
173. Рауп Шодиев
174. Александр Машкевич
175. Нурлан Каппаров
176. Sharecorp Limited
177. Руслан Мурзабаев
178. Тимур Исатаев
179. Александр Гужавин
180. Патох Шодиев
181. Виталий Кучура
182. Вячеслав Шевцов
183. Талгат Омарбай
184. Берик Едресов
185. Александр Чуб (3)
186. Данияр Дусенов
187. Максим Зайцев
188. Сабир Мирджалалов
189. Юрий Богдай
190. Шынар Диканбаева
191. Павел Тетяков (2)
192. Commerce Бизнес-Центр Тоо Ltd.
193. Айдар Баймухамедов
194. Игорь Бидило
195. Мауле Елюкенева
196. Айман Багитова
197. Тоо Bolzhal Ltd
198. Меруерт Жумадиллаева
199. Сауле Тилеуова
200. Ван Жинганг
201. Нурхат Ибадилдин
202. Владимир Чумашкаев
203. Асылбек Килимов
204. Даурен Сарсекеев
205. Гарифоллы Качшапов
206. Эдвард Гаппоев
207. Летиция Диергардт
208. Данияр Ессалиев
209. Исламбек Салжанов
210. Нурбек Аязбаев
211. Зелимхан Ханукаев
212. Наталья Пак
213. Юрий Зайцев
214. Алтай Байшулаков
215. Игорь Городецкий
216. Гульжан Салменова
217. Леонид Вологов
218. Дэвид Стёрт
219. Ержан Куанган
220. Марат Кабдыкулов (2)
221. Евгений Пак
222. Алимжан Туктасов
223. Эйден Сулейменова
224. Даурен Утемуратов
225. Денис Выходцев
226. Бакытжан Абдуалиев
227. Курманали Ашаков
228. Райхан Булекова
229. Аскар Самбетбаев
230. Икрам Адырбек
231. Юрий Пак
232. Ержан Оспанов
233. Джеймс Найт

ТАДЖИКИСТАН:

1. Сафармад Сафаров
2. Бахтиёр Муминов (2)
3. Абдумумин Абдушукуров
4. Зарифбек Давлатов
5. Бехзод Файзуллаев (2)
6. Фируза Акрамова
7. Салим Халилов
8. Дилшод Шохмамадов
9. Хакимбой Другаев
10. Мансурджон Хамидов

ТУРКМЕНИСТАН:

1. Игорь Плаксин (2)
2. Рахман Нурметов
3. Вилаят Абдуллаев
4. Мухаметситдых Аджаров
5. Светлана Аксенова (2)
6. Ирина Кошавкина
7. Довлет Оразмурадов (2)
8. Шохрат Какажанов
9. Сергей Голнев
10. Бегенч Мамедсахатов
11. Евгений Сардарьянц
12. Язмухамет Караханов
13. Андрей Сибирский
14. Рамин Юсуфов
15. Алламырат Аллабердиев

КЫРГЫЗСТАН:

1. Владимир Никонов
2. Русла(н) Турбатов
3. Ермек Исманкулов
4. Ангелина Ли
5. Жолдошбек Акматалиев

Справка. Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них - низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций. Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал. В российском законодательстве офшоры называются «контролируемыми иностранными компаниями» и их деятельность в некоторых случаях облагается налогами. Офшорных зон в мире насчитывается около 50. Многие страны вводят определенные ограничения для своих резидентов на операции с офшорными компаниями. Полный запрет практически не применяется. Однако могут применяться некоторые дискриминационные по отношению к таким компаниям меры, например, увеличение налогообложения операций с офшорами в отношении своих резидентов, введение дополнительного валютного контроля над операциями». (Википедия).

Международное информационное агентство






РЕКЛАМА